La Guardia Civil, mediante la que se ha denominado operación WHITEWALL, ha desarticulado la organización criminal internacional más importante que operaba en España dedicada al blanqueo de capitales, donde en poco más de año y medio podrían haber blanqueado más de 200.000.000 € a través del conocido método “ Hawala”.
Los dos hermanos de Antonio Anglés,Enrique y Roberto, han muerto en menos de un mes. En su momento, la Guardia Civil descartó su participación en el triple asesinato de las niñas de Alcàsser en los años 90.
La Audiencia de Valencia condena a dos años de prisión a un hombre por estafar a su novia al hacerle creer que era futbolista profesional Le dijo que tenía negocios en Marbella y le enseñó con contrato falso con el Levante U.D. para pedirle 7.500 euros.
La Policía Nacional reitera el riesgo del “ciberpostureo” durante tus viajes.Durante el puente de agosto se prevén numerosos desplazamientos.
Detenido un hombre por atracar tres sucursales bancarias a punta de pistola Al detenido se le atribuyen cuatro atracos, tres consumados y uno en grado de tentativa, en los que utilizó un arma de fuego La detención se produjo cuando acababa de cometer un atraco en la sucursal bancaria de Minaya. El atracador ha ingresado en prisión
Exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero le abren causa en la audiencia nacional para investigar al por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con unas transferencias entre la empresa de aquel, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba.