Empresas británicas estuvieron en el centro de una supuesta operación de lavado de dinero que movió $ 820 millones en fondos cuestionables fuera de Rusia, según revela una nueva investigación de Transparency International.
La ‘Lavandería de botellas‘ involucró a una red global de empresas ficticias, incluidas empresas en el Reino Unido, Chipre y la República Checa, que vendían máquinas de moldeo de botellas a empresas rusas a precios enormemente inflados.
Los investigadores de Transparencia Internacional Rusia descubrieron evidencia que sugiere fuertemente que estas ventas de maquinaria eran ficticias y una tapadera para disfrazar el dinero sucio que se movía fuera de su país.
La clave del esquema, que operó de 2014 a 2016, fueron 13 empresas del Reino Unido que ayudaron a mover $ 139 millones a través de transacciones sospechosas. Una empresa realizó operaciones por valor de 61 millones de dólares por la maquinaria de botellas en el transcurso de seis días, a pesar de que las cuentas de la empresa de ese año mostraban que tenía menos de 500 libras esterlinas en el banco.
Esta red de empresas ficticias, junto con una actividad comercial altamente sospechosa, tiene sorprendentes similitudes con otras ‘lavanderías‘ que operaron durante el mismo período. Estas operaciones de lavado de dinero a escala industrial desviaron decenas de miles de millones de dólares de la Federación Rusa y Azerbaiyán.
Los beneficiarios de estos incluyeron al padrino de la hija de Vladimir Putin, Sergei Roldugin , oligarcas adinerados y figuras relacionadas con los servicios de seguridad rusos.
Los hallazgos resaltan la necesidad urgentes de reformas en el Registro Mercantil, que se espera ante el Parlamento a finales de este año, así como medidas enérgicas contra los agentes de formación de empresas sin escrúpulos y una supervisión más proactiva del sector de “dinero electrónico” de rápido crecimiento del Reino Unido, que nuestra investigación ha demostrado . marcado como un riesgo de lavado de dinero.
Duncan Hames, Director de Políticas de Transparency International UK, dijo:
“El gobierno se ha esforzado por demostrar que el Reino Unido está dispuesto a hacer frente a la agresión de Rusia contra Ucrania, pero esta investigación muestra que se puede hacer más para abordar el papel de Gran Bretaña como conducto para el dinero sucio. Las reformas propuestas a Companies House ayudarán a poner fin al abuso de las empresas del Reino Unido por delitos económicos, pero se necesita hacer más para detener a los corruptos y otros delincuentes que utilizan este país para ocultar sus ganancias ilícitas. El gobierno debería aprovechar la ventaja contra los cleptócratas que ocultan su dinero aquí trabajando para acabar con el secreto en los centros financieros extraterritoriales de Gran Bretaña, revisando las defensas del dinero sucio del sector privado y aumentando significativamente los fondos para que las fuerzas del orden persigan a los lavadores de dinero”.
El análisis realizado por Transparency International UK revela que las 13 empresas británicas involucradas en el esquema tienen todas las características de las ‘empresas ficticias‘: empresas de papel utilizadas para ocultar a sus verdaderos propietarios y facilitar los delitos financieros.
Las señales de alerta clave incluyen estas empresas:
- siendo recién formado justo antes de entrar en los acuerdos comerciales, y a menudo cerrando poco después de que el esquema había seguido su curso
- no enumerar historial financiero o activos en sus cuentas
- ser controlado por estructuras opacas que utilizan empresas secretas extraterritoriales y nominados para ocultar a sus verdaderos beneficiarios
Si bien el destino final de los $820 millones sigue sin estar claro, las transacciones son similares a los esquemas de lavado de dinero anteriores utilizados para beneficiar a los ricos y poderosos. Las sociedades comanditarias escocesas y las sociedades de responsabilidad limitada del Reino Unido , con cuentas bancarias en bancos bálticos, fueron una característica clave de las lavanderías globales, azerbaiyanas y de la troika , expuestas por el Proyecto de informes sobre delincuencia organizada y corrupción .
- Investigadores de Transparencia Internacional Rusia, Reino Unido y República Checa contribuyeron a esta investigación.
- Información adicional de Meduza, Novaya Gazeta Europe, The Insider y Eesti Päevaleht.
- https://www.transparency.org.uk/
