Desarticulada una organización franco-israelí que estafó más de 38 millones de euros mediante el “fraude del CEO”
La organización utilizaba documentación falsa para constituir sociedades mercantiles y cuentas bancarias en Europa, China e Israel En total han sido detenidas ocho personas en Francia e Israel, entre ellos el líder de esta organización, y se han llevado a cabo ocho registros domiciliarios en ambos países En Madrid, agentes de la Policía Nacional consiguieron identificar a una ciudadana francesa que, utilizando una identidad falsa, constituyó una sociedad mercantil con la que pudo estafar cerca de 900.000 euros