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Desarticulada una organización criminal centrada en España acusada de un fraude de IVA de más de 25 millones de euros

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La Guardia Civil, junto a Policía Nacional y Agencia Tributaria, en el marco de la operación “Marengo-Rosso”, dirigida por la Delegación de la Fiscalía Europea en España, han participado, junto a cuerpos policiales de diferentes países, en la desarticulación de una organización criminal internacional acusada de un presunto fraude de IVA de más de 25 millones de euros contra los intereses financieros de la UE.

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Lee más sobre el artículo Desarticulada una organización franco-israelí que estafó más de 38 millones de euros mediante el “fraude del CEO”

Desarticulada una organización franco-israelí que estafó más de 38 millones de euros mediante el “fraude del CEO”

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La organización utilizaba documentación falsa para constituir sociedades mercantiles y cuentas bancarias en Europa, China e Israel En total han sido detenidas ocho personas en Francia e Israel, entre ellos el líder de esta organización, y se han llevado a cabo ocho registros domiciliarios en ambos países En Madrid, agentes de la Policía Nacional consiguieron identificar a una ciudadana francesa que, utilizando una identidad falsa, constituyó una sociedad mercantil con la que pudo estafar cerca de 900.000 euros

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Dos terremotos se han registrado en una zona de Rumanía

Dos terremotos se produjeron en dos días consecutivos en el suroeste de Rumanía. El primero ocurrió el lunes, tuvo una magnitud de 5,2 grados en la escala de Richter y fue seguido por 16 réplicas. El siguiente, más fuerte, tuvo una magnitud de 5,7 grados, se produjo a una profundidad de 7 kilómetros y se sintió en varias regiones de Rumanía, incluida Bucarest.

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La Guardia Civil libera a 6 mujeres víctimas de la explotación sexual

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Se ha detenido a dos personas e investigada otra más, pertenecientes a una red que operaba en un local ubicado en el barrio zaragozano de Garrapinillos Las víctimas eran captadas en países de Sudamérica ofertándoles actividad laboral como camarera de bar o scort y facilitándoles todo lo necesario para su desplazamiento a España Una vez en España eran trasladadas hasta el local donde las obligaban a prostituirse y a abonar la deuda contraída por su traslado a este país

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Detenido un polizón que transportaba más de 100 kilos de cocaína junto al ancla de un buque mercante

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Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Guardia Civil, han detenido a un polizón que transportaba cuatro fardos con 99 paquetes de cocaína con un peso de 109 kilos en el compartimento del ancla de un carguero. Pretendía realizar la técnica de “drop off” ya que cada uno de los fardos tenía adosado un dispositivo de geolocalización para poder ser recogidos por sus destinatarios en aguas españolas.

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Centros penitenciarios contarán con unidad canina propia para prevenir la introducción y el consumo de droga en prisión

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El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha inaugurado esta mañana en Burgos el curso formativo para los profesionales que estarán a cargo de las doce nuevas unidades caninas que se van a implementar en las prisiones de la Administración General del Estado. Estos equipos cinológicos se sumarán a los once ya distribuidos por toda la geografía española.

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